Ação autorizada pelo STF mira esquema financeiro bilionário; ordens de bloqueio de bens chegam a R$ 5,7 bilhões.
A manhã desta quarta-feira (14) foi de movimentação intensa da Polícia Federal no Extremo Sul da Bahia. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em Porto Seguro como parte da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras e gestão temerária envolvendo o Banco Master.
A ofensiva, autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), não se restringiu à Bahia. Ao todo, a PF cumpre 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao dono da instituição, Daniel Vorcaro, e a outros empresários e investidores em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Bloqueios e Alvos
Além das buscas, o STF determinou o bloqueio de bens e valores que somam R$ 5,7 bilhões. Entre os alvos da operação também aparecem nomes conhecidos do mercado financeiro, como o investidor Nelson Tanure e o empresário Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro, que teve prisão temporária decretada.
As investigações apontam para a prática de crimes como:
- Organização criminosa;
- Lavagem de dinheiro;
- Gestão fraudulenta;
- Emissão de títulos de crédito sem lastro.
Entenda o Caso
A Operação Compliance Zero busca desarticular uma estrutura que teria causado prejuízos bilionários ao sistema financeiro nacional. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), as medidas são essenciais para colher provas definitivas sobre a conduta dos agentes e assegurar a recuperação dos ativos desviados.
Em Porto Seguro, as equipes da PF buscaram documentos e dispositivos eletrônicos que possam detalhar a ramificação do esquema na região.
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que o empresário permanece à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos necessários e que confia no devido processo legal.
