A Polícia Federal brasileira identificou uma rede de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de 9 milhões de reais, provenientes de atividades ilícitas na fronteira norte.
A investigação, denominada Operação Venezuela, teve início em Porto Seguro, onde três membros do grupo residiram antes de se mudarem para Roraima e Paraná. O esquema recorria a contas bancárias de terceiros (“laranjas”) para ocultar a origem dos fundos e a identidade dos beneficiários.
Com autorização judicial, foram cumpridos quatro mandados de busca em Boa Vista e Curitiba. Um dos principais suspeitos é um cidadão venezuelano, proprietário de uma casa de câmbio, o que originou o nome da operação.
